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II Congreso Compliance - WCA Uruguay

4 de noviembre de 2026

El Congreso

El II Congreso de la WCA Uruguay propone un espacio de encuentro, análisis e intercambio sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente la función de Compliance en Uruguay y la región.

A partir de los recientes cambios en el marco regulatorio de prevención del lavado de activos, el Congreso abordará temas de especial relevancia para las organizaciones, como la prevención de la corrupción, la protección de datos y la ciberseguridad, la efectividad de los sistemas PLAFT, los criptoactivos, el Compliance en el deporte y las investigaciones internas.

Con una mirada práctica y multidisciplinaria, destacados referentes del ámbito público y privado analizarán los nuevos riesgos, responsabilidades y herramientas que deben considerar las organizaciones para fortalecer sus sistemas de cumplimiento.

El Congreso busca, así, generar un espacio de reflexión y actualización profesional, promoviendo una cultura de integridad que permita pasar del cumplimiento formal a una gestión efectiva de los riesgos y a la construcción de organizaciones más éticas, transparentes y sostenibles.

¿Dónde se celebrará?

Banco República - Sucursal 19 de junio. Minas 1434, sala 19 de Junio.

Precio

50 euros - 60 dólares (Gratuito para socios WCA)

Patrocinadores y Colaboradores

ORO

Con la colaboración / soporte de

Programa

04 Noviembre 2026

08:30 - 09:00

Acreditaciones

09:00 - 09:15

Apertura Institucional

Fernando Jiménez de Aréchaga

World Compliance Association - Presidente - Capítulo Uruguay

09:15 - 09:50

El nuevo escenario de la Prevención de Lavado de Activos

Sandra Libonatti

Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Secretaria Nacional

Daniel Espinosa

Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Asesor

Diego Buela (Moderador/a)

World Compliance Association - Capítulo Uruguay

09:50 - 10:35

Compliance en el Deporte

Noelia Romero

World Compliance Association - Integrante Directiva Internacional

Álvaro Vilaseca (Moderador/a)

World Compliance Association - Vicepresidente Capítulo Uruguay

Diego Amarillo

Montevideo City Torque - Asesor en compliance

10:35 - 11:00

Proteger datos personales en tiempos de IA: riesgos y controles esenciales

Reynaldo C. de la Fuente

Datasec - Socio Director

11:00 - 11:20

Coffe Break

11:20 - 11:55

Efectividad del Sistema PLAFT en Uruguay

Carl Dolan

European Policy Centre - Asesor principal

Alejandro Montesdeoca

Independiente - Consultor ALA/CFT

Diego Buela (Moderador/a)

World Compliance Association - Capítulo Uruguay

11:55 - 12:30

Criptoactivos en Uruguay: regulación, riesgos y desafíos para el Compliance

Martín Benítez

CriptoGuardian - Director

María José González (Moderador/a)

World Compliance Association - Capítulo Uruguay

12:30 - 13:00

De la promesa al compromiso: la nueva ISO/UNDP 53001

Luis Moro

International Dynamic Advisors - Director General de INTEDYA Iberia y Brasil

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 14:45

Corrupción e integridad

Ricardo Gil

Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Ex Asesor

Eduardo Brenta

República Oriental del Uruguay - Senador

Fabián Espejo

Pacto Global de la Naciones Unidas - Coordinador de Acción Colectiva Anticorrupción

Álvaro Vilaseca (Moderador/a)

World Compliance Association - Vicepresidente Capítulo Uruguay

14:45 - 15:15

Liderazgo, compliance e inteligencia emocional

Cristina Jaramillo

Compliance Ecuador - Socia

15:15 - 15:40

La inmoralidad de la buena ética: de los valores a las virtudes

Ignacio Guarnieri

Ascend - CEO

15:40 - 15:55
Coffee Break

15:55 - 16:40

El compliance en proyectos inmobiliarios

16:40 - 17:20

El Nuevo Rol del AI Officer

Iván Martínez López

World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

17:20 - 17:30

Clausura

Ponentes
del Congreso

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Iván Martínez López

World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

Vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association. (Presidente periodo 2017-2019). CEO y director del área de Risk & Compliance de INTEDYA Internacional. Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos, control interno y compliance, ISO 37001, ISO 31000, COSO, COSO ERM, ISO 37301. Formador del primer curso internacional en español de la nueva norma internacional de compliance ISO 37301. Aportador de enmiendas en la fase de consulta pública y aprobación de la norma ISO 37301. Director académico y profesor de diversos programas formativos oficiales universitarios en compliance y riesgos. Auditor jefe de Compliance. Compliance Officer. Auditor jefe de ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 14001, ISO 27001. Director de proyectos de implementación y auditoría de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001 en organizaciones públicas y privada. Asesor de Comités de normalización de la versión ISO 37001. Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE-prEN 17687 "Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas. Miembro del Comité ISO - CTN 320/SC 5 "CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" Miembro del Consejo de participación de la AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE. Ponente en multitud de congresos y conferencias sobre compliance y anticorrupción. Perito Judicial experto en Compliance registrado ante el Tribunal Superior de Justicia. Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. Experto externo registrado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) PBC -PLAFT. Presidente regional de Asturias y miembro de la Junta directiva de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales). Certificado oficial COSO en Control Interno y COSO ERM en Gestión de Riesgos Empresariales. Colaborador del proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) Autoevaluación de Riesgos de Cumplimiento para Pymes. Autor o coautor de diversos libros especializados: ?Actualidad Compliance 2020?, ?Compliance en el Sector Público?, ?Guías práctica de compliance en la Pyme?, ?Aplicación práctica del Compliance Público?, ?RPPJ: Legislación comparada?, ?Compliance sin fronteras?, ?Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa?, etc. Desarrollo de proyectos empresariales nacionales e internacionales con experiencia en más de 20 países del mundo. Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).

II Congreso Compliance - WCA Uruguay

4 de noviembre de 2026

Resumen de privacidad

II Congreso Compliance - WCA Uruguay

4 de noviembre de 2026

El Congreso

Precio

Patrocinadores y Colaboradores

ORO

Programa

08:30 - 09:00

09:00 - 09:15

09:15 - 09:50

09:50 - 10:35

10:35 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11:55

11:55 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 14:45

14:45 - 15:15

15:15 - 15:40

15:40 - 15:55

15:55 - 16:40

16:40 - 17:20

17:20 - 17:30

Ponentesdel Congreso

Álvaro García

Fernando Jiménez de Aréchaga

Sandra Libonatti

Daniel Espinosa

Ricardo Gil

Eduardo Brenta

Reynaldo C. de la Fuente

Carl Dolan

Alejandro Montesdeoca

Martín Benítez

Mariela Ruanova

Noelia Romero

Iván Martínez López

Ignacio Guarnieri

Fabián Espejo

Álvaro Vilaseca (Moderador/a)

Diego Buela (Moderador/a)

Carlos Serra (Moderador/a)

María José González (Moderador/a)

Luis Moro

Cristina Jaramillo

Diego Amarillo

Inscripción

¡Participa!

Contacta con nosotros

Álvaro García

Banco República Oriental del Uruguay - Presindente

Fernando Jiménez de Aréchaga

World Compliance Association - Presidente - Capítulo Uruguay

Sandra Libonatti

Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Secretaria Nacional

Daniel Espinosa

Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Asesor

Ricardo Gil

Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Ex Asesor

Eduardo Brenta

República Oriental del Uruguay - Senador

Reynaldo C. de la Fuente

Datasec - Socio Director

Carl Dolan

European Policy Centre - Asesor principal

Alejandro Montesdeoca

Independiente - Consultor ALA/CFT

Martín Benítez

CriptoGuardian - Director

Mariela Ruanova

Dentons Jiménez de Aréchaga - Socia

Noelia Romero

World Compliance Association - Integrante Directiva Internacional

Iván Martínez López

World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

Ignacio Guarnieri

Ascend - CEO

Fabián Espejo

Ponentes
del Congreso